Une nouvelle affaire de détournement de fonds révélée grâce à un signalement de Tracfin au parquet ! Les faits : Tracfin avait identifié et signalé des mouvements financiers suspects…
Le 27 février, six personnes ont été arrêtées par la justice Malienne, dont 2 cadres d'Ecobank Mali. En cause, des garanties suspectes liées à un marché public entre Énergie du…
En Suisse, le 27 février dernier, le Ministère public de la Confédération a sanctionné Morgan Stanley, pour des faits datant de 2010, mettant fin à une enquête pour manquements en…
Contexte Le ministre du Budget et des Comptes publics a saisi le Conseil d’État pour clarifier l’interprétation de l’article L. 561-15 du CMF. En effet, certains professionnels, en particulier au…
Klarna, le géant Suédois du paiement fractionné (ou BNPL = Buy Now Pay Later) qui prépare son introduction en bourse aux Etats-Unis, se retrouve sous le feu des projecteurs pour…