Longtemps considérée comme le symbole des néobanques européennes, N26 a conquis plusieurs millions de clients en proposant une expérience bancaire simple, mobile et accessible. Mais derrière cette success story, la…
Il y a près de deux mois, nous avions le privilège de participer à la Grande Rencontre des Risks & Compliance Officers au Togo. Un événement marquant qui a…
La filiale genevoise d’HSBC a annoncé la clôture de plus de 1 000 relations d’affaires avec des clients fortunés du Moyen-Orient, notamment d’Arabie saoudite, du Liban, du Qatar et d’Égypte,…
J-20 avant un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la conformité et des risques en Afrique… et au-delà !
Du 8 au 9 juillet prochains, plus de 500 professionnels de…
L’assureur SFAM, rebaptisé Indexia Group est aujourd’hui au cœur d’un des plus gros scandales du secteur, mêlant pratiques commerciales douteuses, escroqueries massives, et défaillances de supervision... retour sur cette affaire…
Première condamnation pour blanchiment au Luxembourg : la banque Edmond de Rothschild sanctionnée dans l’affaire 1MDB Le couperet est tombé, le tribunal a condamné la banque pour blanchiment et…
Zoom sur le système KARMA, un outil maison mis en place par Revolut pour développer et faire vivre dans l'entreprise la culture Conformité. Depuis 2020, la fintech a lancé…
Le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) de la Banque de France vient de publier une enquête inédite sur l’acceptabilité des obligations LCB-FT, et notamment liées au KYC, par les…
Après la Côte d'Ivoire, nous vous proposons de revenir sur la situation de la principauté en termes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. …
C'est un sujet qui anime beaucoup de conversations de place, pour lequel notamment les cabinets sont sollicités et les éditeurs challengés ! Mais que pouvons-nous en dire concrètement pour le…
La Banque de Lituanie a infligé une amende record de 3,5 millions d’euros à Revolut Bank pour des manquements à ses obligations LCB-FT. Fait intéressant, Revolut, bien que relativement…
Une mise sous surveillance internationale En octobre dernier, la Côte d’Ivoire a été placée sur la liste grise du GAFI. Le président, Alassane Ouattara, a réagi en annonçant que la…